تعلن شركة dLocal عن توفر وظيفة مسؤول امتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (Compliance Officer / MLRO) في الرياض، بدوام كامل وبنمط عمل هجين، ضمن قسم الامتثال.
المهام الوظيفية
- إدارة إجراءات التحقق من العملاء (KYC) وتحديث بياناتهم وفق المتطلبات المحلية والدولية.
- تطوير أنظمة مراقبة المعاملات لكشف الأنشطة المشبوهة وإجراء مراجعات دورية لفعاليتها.
- تطوير وتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية.
- متابعة الأنظمة المتعلقة بالمدفوعات والتحويلات والتواصل مع الجهات التنظيمية.
- إجراء تقييمات مخاطر الامتثال والتعاون مع الأقسام المعنية للحد منها.
- إعداد تقارير الامتثال وتقديم التدريب والتوعية للموظفين.
الشروط والمتطلبات
- بكالوريوس في مجال ذي صلة، مع شهادات مهنية إضافية إلزامية مثل CAMS أو ACAMS أو ICA.
- خبرة من 4 إلى 6 سنوات في المجالات القانونية لدى الشركات الاستشارية أو مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات والتحقق من العملاء ضمن القطاع المصرفي أو التقنية المالية.
- خبرة مثبتة في الامتثال للخدمات المالية، خصوصًا المدفوعات والتحويلات.
- خبرة عملية في بناء أو تطبيق أتمتة إجراءات الامتثال، مثل سير العمل والتنبيهات والتقارير.
- معرفة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من العملاء في السعودية، والأطر التنظيمية للمدفوعات.
- خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية، ومهارات تحليل وحل مشكلات قوية.
مكان ونوع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية. دوام كامل بنمط هجين.
طريقة التقديم
للاطلاع على التفاصيل وتعبئة نموذج الطلب لدى الشركة: التقديم على وظيفة مسؤول امتثال ومكافحة غسل الأموال لدى dLocal. اختر قسم Application داخل صفحة الوظيفة لفتح النموذج.
