تعلن فودكس، المنصة السعودية الرائدة في إدارة المطاعم والمدفوعات، عن وظيفة مسؤول مكافحة غسل الأموال (Anti Money Laundering Officer) في مقرها بالرياض، ضمن وظيفة الامتثال للجرائم المالية.
المهام
- دعم مسؤول الامتثال في المراقبة اليومية والتحقق من العملاء (KYC/KYB) عند التسجيل
- فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً والأخبار السلبية
- مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال وإعداد ملخصات الحالات والمساعدة في بلاغات الاشتباه
- التنسيق مع ساما ووحدة التحريات المالية وإعداد التقارير التنظيمية
المؤهلات
- بكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو تخصص قريب
- خبرة سنة إلى سنتين في مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال
- معرفة بمتطلبات ساما في مكافحة غسل الأموال ومهارات تحليلية قوية
