تعلن شركة تمارا، منصة التقنية المالية الرائدة في السعودية والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، عن وظيفة ضابط مكافحة غسل الأموال (AML Officer) في الرياض.
المهام
- التحقق من بيانات التجار (KYC) كخط دفاع ثانٍ قبل اعتماد التسجيل.
- مراجعة عينات دورية لبيانات العملاء والتأكد من تعيين رمز النشاط (MCC) ومستوى المخاطر المناسب للتجار.
- متابعة سيناريوهات مكافحة غسل الأموال والاحتيال وتحديثها دورياً.
- إعداد تقارير الملاحظات والتصعيد عند وجود مخالفات ووضع خطة معالجة مع الإدارات المعنية.
المؤهلات
- بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة.
- خبرة سنتان فأكثر في مجال مشابه تحت إشراف ساما، مع أفضلية لخبرة التقنية المالية والمدفوعات.
- مهارات تواصل وتنظيم وتحليل قوية.
