تعلن شركة هلا (HALA)، شركة التقنية المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي، عن وظيفة مسؤول عقوبات (Sanction Officer) في مدينة الرياض ضمن فريق الالتزام.
المهام
- فحص أسماء العملاء والمعاملات والأطراف الثالثة مقابل قوائم العقوبات
- تحليل التنبيهات وتحديد التطابق الحقيقي من الخاطئ وتصعيده
- توثيق الحالات وتحديث السجلات وإعادة الفحص الدوري عند تحديث القوائم
- دعم تنفيذ طلبات الجهات المختصة وتجميد الحسابات أو المعاملات عند التأكد من التطابق
المؤهلات
- بكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادله (يمكن تعويضه بسنوات الخبرة)
- خبرة من 2 إلى 4 سنوات في مكافحة غسل الأموال والعقوبات
- إتقان العربية والإنجليزية ومهارات متقدمة في مايكروسوفت أوفيس
