تعلن شركة Thndr، منصة الاستثمار الرقمي، عن وظيفة مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال (Compliance & Money Laundering Reporting Officer – CMLRO) في الرياض، لبناء وإدارة منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ثندر السعودية، على أن يُسجَّل شاغل الوظيفة لدى هيئة السوق المالية كمسؤول امتثال ومسؤول إبلاغ عن غسل الأموال.
المهام
- إعداد سياسات وإجراءات الامتثال وتحديثها بما يتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية، وتنفيذ برنامج امتثال قائم على المخاطر.
- إجراء مراجعات المراقبة والإشراف على الامتثال وفق الخطة السنوية.
- أن يكون نقطة الاتصال الرئيسية لاستفسارات هيئة السوق المالية وعمليات التفتيش وإعداد التقارير التنظيمية.
- الإشراف على إطار التعرّف على العميل وتصنيف المخاطر وفحص العقوبات، والتحقيق في العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها للمديرية العامة للتحريات المالية.
- تدريب الفريق وتقديم التقارير لمجلس الإدارة.
المؤهلات
- خبرة 5 سنوات فأكثر في الامتثال و/أو مكافحة غسل الأموال في الخدمات المالية، ويُفضّل في مؤسسة سوق مالية مرخصة من الهيئة.
- اجتياز مسار مؤهلات الهيئة (CME-1B وCME-2A وCME-2B) أو الحصول على إعفاء منها.
- الإقامة في المملكة أو الاستعداد للانتقال إليها، وإتقان اللغة الإنجليزية مع تفضيل العربية.
