تعلن شركة تمارا عن وظيفة رئيس مكافحة غسل الأموال (Head of Anti-Money Laundering) للسعوديين في الرياض، لقيادة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع الارتباط إداريًا بالرئيس التنفيذي ووظيفيًا بلجنة المراجعة.
المهام والمسؤوليات
- تطوير وتنفيذ ومتابعة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار وضوابطه.
- الإشراف على عمليات الإدارة وتحديث السياسات والإجراءات ومعالجة أوجه القصور.
- تقييم مخاطر الجرائم المالية المتعلقة بالعملاء والمنتجات والخدمات والمعاملات.
- الإشراف على مراقبة المعاملات والتحقيق في التنبيهات وفحص العقوبات والأشخاص ذوي الصفة السياسية.
- ضمان التحقيق في الأنشطة غير المعتادة ورفع البلاغات إلى الإدارة العامة للتحريات المالية عبر القنوات الرسمية.
- إعداد تقارير للإدارة العليا ولجنة المراجعة والتنسيق مع البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.
- قيادة فريق مكافحة غسل الأموال وتطويره وتحديد مسؤولياته واحتياجاته.
الشروط والمتطلبات
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفق الإعلان.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الامتثال للجرائم المالية أو الامتثال التنظيمي أو مجال ذي صلة، تشمل دورًا قياديًا أو إداريًا تحت إشراف البنك المركزي السعودي.
- معرفة قوية بالأنظمة السعودية ومتطلبات البنك المركزي والتقارير المالية والعقوبات المالية المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة.
- خبرة واسعة في مراقبة المعاملات وإدارة الحالات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة وفحص العقوبات وأنظمة مكافحة غسل الأموال.
- شهادة مهنية ذات صلة مثل CAMS أو مؤهل ICA أو شهادة مكافئة في الامتثال للجرائم المالية.
- مهارات قيادة وتحليل واتخاذ قرارات وتواصل وإدارة أصحاب المصلحة، والقدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة باستقلالية ونزاهة.
- الحصول سابقًا على موافقة أو موافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي مرغوب بشدة، لكنه ليس شرطًا إلزاميًا.
